ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков

ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
К проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег подключится Банк России. Он планирует расширить свои функции, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из источников на финансовом рынке, Госдума интересуется мнением участников рынка относительно законопроекта. Банк России заверил, что сейчас ведется разработка документа совместно с Росфинмониторингом.

Отмечается, что поправки требуются для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов. Планируется запустить ее в конце 2021 года – начале 2022 года. Кредитные организации смогут оценивать благонадежность российских компаний именно благодаря платформе ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»). А компании, в свою очередь, будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. ЦБ планирует участвовать в данном распределении. В красную зону будет отнесена группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, в желтую, промежуточную зону, – группа со средним риском, а в зеленую – с низким. Попавшие в красную зону не смогут открывать счета и проводить операции.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас доля клиентов в зеленой зоне составляет порядка 99%, в желтой — 0,3%, в красной — 0,7%.

Материалы по теме:

ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
1990-е вернулись: В России снова появятся киоски
«Магнит», крупнейший в России ритейлер по числу магазинов, начал тестировать новый формат торговли - через киоски. Об этом сообщил во вторник директор по ...
ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
Хедж-фонды сделали рекордные ставки на падение рубля перед выборами в США
Крупные спекулянты на биржах США сделали близкие к рекордным ставки на падение рубля накануне президентских выборов, где опросы прочат победу кандидату от демократов ...
ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
Власти не ожидают нового роста цен на масло и сахар
Фото: пресс-служба Минпромторга РФ Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не ожидает всплеска цен на подсолнечное масло и сахар после окончания срока действия соглашений о стабилизации цен. "Не думаю", — сказал Мантуров в интервью ...
ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
Скидки на табак хотят запретить в России
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ Практику продажи табака и табачных изделий по ценам со скидками на территории Российской Федерации хотят упразднить. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний ...
ЦБ поможет банкам избавиться от обнальщиков
Британия идет к отрицательным ставкам
Вслед за Японией и зоной евро «эпидемия» отрицательных процентных ставок приближается к Великобритании. Банк Англии начал рассматривать возможность присоединиться к политике центробанков, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *