«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»

«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»

В Испании проведена крупнейшая за 10 лет операции против сети по отмыванию денег «русской мафии, сообщила в среду Национальная полиция. В ходе серии рейдов, начавшихся в понедельник, на побережье Коста-Бланка, а также в Мадриде, Валенсии и на Ибице при были задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России. Расследование, продолжавшееся с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели, говорится в заявлении полиции. Лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц. К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах. Это, согласно заявлению полиции, помогало «мафии» годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.

«В ходе семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», – говорится в заявлении. При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей. 

Банковские счета и активы на миллионы евро заблокированы.

Материалы по теме:

«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»
Рубль вернулся к росту на валюте от «Норникеля»
Российский валютный рынок на торгах во вторник вышел из постновогднего «похмелья». Курс доллара упал ниже 74 рублей, а евро обновил 3-недельный минимум и ...
«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»
В России в четыре раза упала цена на препараты от COVID-19
Препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» стали дешевле в четыре раза. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Эти препараты вошли в список жизненно важных лекарственных препаратов. И государство в четыре раза ...
«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
Минсельхоз РФ считает достаточными меры правительства по стабилизации цен на продукты, однако рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза. "Вопросы ценообразования на базовые ...
«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»
Госдума одобрила смягчение бюджетного правила на 2021 год
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым предлагается увеличить в 2021 году предельный допустимый уровень нефтегазовых доходов бюджета, которые могут направляться на расходы, почти втрое: с 585 млрд ...
«Крупнейшая операция за 10 лет»: Полиция Испании накрыла сеть по отмыванию денег «русской мафии»
Володин: НАТО устроило провокацию с Навальным, не стерпев укрепления экономики России
В то время врачи из берлинской клиники «Шарите» продолжают бороться за Алексея Навального, отравленного, по данным экспертов Бундесвера, ядом из семейства «Новичок», высшее ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *