Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации

Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
подготовило поправки в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, которые оптимизируют идентификацию физических и юридических лиц, следует из сопроводительных материалов к законопроекту, которые есть в распоряжении ТАСС.

В материалах указывается, что в настоящее время сбор сведений о клиентах участниками рынка (например лизинговыми компаниями, страховыми брокерами, операторами связи, почтой) обязателен для широкого спектра операций.

Законопроектом предлагается расширить перечень источников сведений для проведения упрощенной идентификации: в качестве дополнительного документа при упрощенной идентификации физическое лицо сможет использовать водительское удостоверение.

Кроме того, предлагается повысить с 15 тыс. до 40 тыс. рублей максимальную сумму платежа по договорам каско и ОСАГО, которая не требует проведения идентификации. Таким образом, больше людей и организаций смогут получить доступ к оплате страховки онлайн без заполнения анкет и представления дополнительных документов. В материалах отмечается, что средняя сумма страховой премии по каско и ОСАГО за 2019 год составляла 35,1 тыс. рублей и 5,4 тыс. рублей (то есть для договоров каско проблема идентификации является актуальной).

Также в случае принятия законопроекта организации смогут обновлять информацию о клиенте с помощью аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Согласно материалам, сейчас суммы штрафов за предоставление недостоверной информации о клиентах могут быть значительными. Так, например, ответственность за нарушение правил внутреннего контроля в целях исполнения требований антиотмывочного закона за непредоставление сведений может составить до 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 60 суток. Обновление данных через ЕСИА позволит избежать ошибок и штрафов.

Видео дня. Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки

Материалы по теме:

Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
Доходы 10 богатейших чиновников превысили годовой бюджет четырех регионов России
Уровень жизни российских госслужащих продолжает расти на фоне стагнирующей экономики и беднеющего населения. По итогам 2019 года топ-10 самых богатых чиновников заработали ...
Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
Бундестаг не стал голосовать по остановке «Северного потока-2»
Бундестаг Германии большинством голосов отказался от голосования по существу по выдвинутому партией «Зелёные» предложению остановить строительство газопровода «Северный поток-2». По данным РИА Новости, предложение передано в профильный комитет по экономике и энергетике. За это проголосовала ...
Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
Оплата картой: названы регионы-аутсайдеры в России
В России все еще остаются регионы, где непросто расплатиться банковской картой в магазине. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), передает РИА Новости. По словам главы АЭД Виктора ...
Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
Суд BVI приговорил совладельца “Юлмарта” Костыгина к году тюрьмы
Известный российский бизнесмен, совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин был приговорен к 12 месяцам лишения свободы на Британских Виргинских Островах (BVI). Он был признан виновным ...
Минэкономразвития предлагает расширить возможности идентификации
Киев «газует» назад: Украина остановила закупку СПГ у США
Снижение популярности американского президента Дональда Трампа привело к тому, что украинская сторона приостанавливает выполнение соглашений по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом со ссылкой на два десятка чиновников сообщает ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *