Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.

FinCEN имеет в своем распоряжении более 2 100 материалов с 2011 по 2017 год, показывающих, что банки продолжают проводить миллиардные операции с грязными счетами, номинированными в американских долларах.

Около 400 журналистов, специализирующихся на расследованиях, и объединенных в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) из 88 стран, получили банковские отчеты о подозрительных операциях клиентов (suspicious activity reports) от американского издания BuzzFeed.

В большинстве случаев банки не знали персональные данные клиентов, проводивших подозрительные операции. Большинство из них использовали «прокладки» в налоговых гаванях, где сохраняется банковская тайна.

Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги

Материалы по теме:

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Китай напечатал 30 триллионов юаней и объявил о восстановлении экономики
Печатный станок Китая продолжает работать в «турбо-режиме», заливая деньгами коронавирусный кризис во второй экономике мира. Китайская экономика успешно восстановилась после весеннего пандемического ...
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Урожай пшеницы в России в 2020 году стал вторым в истории
Собранный к середине сентября в России урожай пшеницы уже стал вторым по величине после рекордного урожая 2017 года, сообщил Минсельхоз. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут во время рабочей поездки в Новороссийск ...
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
Газпром назвал угрозы санкций США попыткой вытеснить Россию с рынка газа ЕС
Угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами, заявила глава «Газпром экспорта» ...
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
ГосДума одобрила экстренный кредит для Белоруссии
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором, основном чтении два законопроекта, позволяющие выделить Белоруссии экстренный госкредит без соблюдения формальных процедур. ...
Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов
В Кремле прокомментировали вопрос о реструктуризации долга Белоруссии
Контакты между Россией и Белоруссией о реструктуризации долга в 1 миллиард долларов продолжаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям — именно они осуществляют контакты со своими ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *