Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств

Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Вступившие в силу поправки в «антиотмывочный» закон ставят под жесткий контроль операции граждан и участников финрынка, а также закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В итоге обналичивание станет дороже, пояснили «Коммерсанту» эксперты.

«Рамблер» писал, что в России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону. Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей.

Также будет установлен надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.

По словам партнера по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислава Ляпцева, дополнительный контроль усложнит схемы обналичивания средств и закроет одну из самых популярных — перевод на мобильные телефоны.

«Работало это так: компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались…», — пояснил он.

Такая же схема действовала при переводе на счет с анонимного электронного кошелька, созданного по упрощенной схеме авторизации с привязкой к мобильному номеру, который может быть сделан на подставное лицо, отметил управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

При этом эксперты сошлись во мнении, что обойти новые правила вполне возможно, если дробить переводы на 99 тыс. рублей. Так как объем таких операций очень высок, отслеживать их будет по-прежнему сложно.

Однако после вступления поправок в силу стоит ожидать увеличения количества блокировок счетов и снижения обналичивания. Дополнительный контроль усложнит оставшиеся схемы обналички денек, а новые будут дороже и, соответственно, не так интересны для предпринимателей, отмечают аналитики.

В целом теперь государство имеет полномочия контролировать любые наличные расчеты безотносительно суммы со ссылкой на борьбу с отмыванием денег, полученных преступным путем, либо противодействию финансированию терроризма, подчеркнул партнер BMS Law Firm .

В свою очередь Юрий Федюкин подчеркнул, что по большей части поправки ужесточают контроль со стороны государства в отношении деятельности организаций, характер работы которых связан с финансовыми взаиморасчетами.

Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи – исторический максимум

Материалы по теме:

Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Россия спасает Киргизию от разорения
И. о. президента Киргизии Талант Мамытов уже в ближайшие дни впервые приезжает в Россию — об этом официально объявлено в Бишкеке. Можно ожидать, что важнейшей темой на переговорах станет обсуждение продолжения финансовой помощи ...
Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Судно «Фортуна» вышло из Висмара для работ по «Северному потоку — 2»
Судно-трубоукладчик «Фортуна» вышло из немецкого порта Висмар за день до начала укладки участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом, как ...
Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Главный разведчик России предрек Европе экономический упадок в случае отказа от Nord Stream 2

Отказ от трубопровода Nord Stream 2, который обсуждается в Европе в связи с отравлением Алексея Навального, нанесет «существенный ущерб» экономике ЕС, заявил во ...
Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Рубль вернулся к росту на валюте от «Норникеля»
Российский валютный рынок на торгах во вторник вышел из постновогднего «похмелья». Курс доллара упал ниже 74 рублей, а евро обновил 3-недельный минимум и ...
Россиянам объяснили новые правила обналичивания средств
Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
Россияне в июле забрали с вкладов в банках 508,6 миллиона долларов против 332,1 миллиона долларов месяцем ранее, при этом в отличие от прошлого месяца валютные депозиты забирают как из системно значимых, так и из менее крупных кредитных ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *