Теневыми капиталами российских элит займется ФБР

Теневыми капиталами российских элит займется ФБР

Федеральное бюро расследований США совместно с прокуратурой Нью-Йорка ведет расследование в отношении cкандинавских банков, оказавшихся в центре скандала с отмыванием денег из России.

Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих дочерних подразделениях в Прибалтике.

Все три банка попали под прицел в связи с деятельностью в Эстонии, которая служила перевалочным пунктом на пути в Европу сотен миллиардов долларов теневых капиталов из РФ и стран бывшего СССР.

Ключевым звеном схемы, которая зародилась еще в 1990х, стал Danske Bank, в 2019 году признавший, что большая часть средств общим объемом 230 млрд долларов, которые прошли через его эстонское подразделение в 2007-15 гг, могли иметь подозрительное происхождение.



После расследования, которое инициировали власти Дании, Эстонии, Великобритании и Франции, а также Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, был уволен гендиректор Томас Борген, а банк был вынужден полностью свернуть деятельность в балтийских странах и РФ.

Из Danske деньги уходили в том числе в Swedbank, где за период с 2008 по 2018 годы были обнаружены сомнительные транзакции на 20 млрд евро. В этом потоке оказались деньги экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, который провел в офшоры через Swedbank 860 млн долларов.

Финансовая инспекция Швеции в марте 2020-го оштрафовала банк на 4 млрд крок (360 млн евро). Из-за обвинений свои должности покинули гендиректор Биргитте Боннесен и глава административного совета Swedbank Ларс Идермарк.

Спустя три месяца штраф в размере 1 млрд крон (107 млн долларов) был выписан банку SEB, где также были обнаружены подозрительные транзакции. 95% из них пришлось на эстонскую «дочку».

На новостях о расследовании ФБР акции Swedbank рухнули на 7%, SEB – на 4%, Danske Bank потерял 2,8%.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал подтвердила, что американские власти продолжают пристально следить за работой банка по противодействию отмыванию денег. «Мы не можем раскрыть, какие именно власти США ведут расследование в отношении нас. Но мы уже говорили, что этим занимаются несколько американских ведомств и мы им в этом помогаем. Мы ведем переговоры с ними», – отметила она.

Материалы по теме:

Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
Банк «Роснефти» собрался одолжить валюту на Западе
Московский кредитный банк, крупным клиентом которого в 2017 году стала «Роснефть», снова планирует выйти на долговой рынок с займами в иностранной валюте. ...
Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
Курс доллара: сколько будет стоить рубль в 2021 году
В новом прогнозе Минэкономразвития России курс доллара на 2021 год оказался на отметке в 72,4 рубля. В 2022 году, по мнению экономистов, доллар будет стоить 73,1 рубля, а в 2023-м — 73,8 рубля. В Минэкономразвития считают, что курс окажется на таком ...
Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
Эксперты предупредили об угрозе еще большей девальвации рубля
Совет директоров Центробанка РФ не стал менять ключевую ставку и второй раз подряд оставил ее на уровне 4,25%. Ряд экспертов, опрошенных «Газетой.ру», считают, что вскоре регулятор снова будет вынужден ужесточить денежно-кредитную ...
Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
В Африке нашли конкурента доллару
Главный валютный стратег инвестбанка Absa CIB Майк Кинэн нашел в Африке валюту-конкурент доллару, пишет CNBC. По мнению финансиста, ею является южноафриканский рэнд. В настоящее время он торгуется по цене 16,3 единицы за доллар. С начала ...
Теневыми капиталами российских элит займется ФБР
Меркель пообещала поддерживать «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция немецких властей по проекту «Северный поток-2» остается неизменной. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, так политик ответила на вопрос депутата фракции «Альтернатива для Германии». ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *