В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»

В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
Эксперты назвали операции, которые будут тщательно проверяться сотрудниками банков и с большой долей вероятности блокироваться, сообщает «Царьград». Таким образом, предполагается предотвращать нелегальные сделки и незаконное обналичивание средств.
Речь идет о новой методичке, разработанной специалистами и . Эксперты выявили новые признаки, по которым будут проверяться банковские операции. В первую очередь тщательный контроль будет установлен над сделками, в которых участвуют предприятия из сфер строительства, розничной торговле и общепита.

Операции, проводимые компаниями, будут отнесены к разряду «сомнительных», если одна из сторон была зарегистрирована по массовому адресу, если количество сотрудников в организации не соответствует масштабу ее деятельности, если в день будет сделано переводов на сумму более 1 миллиона рублей, а также если назначение платежа отличается от его фактического предназначения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин назвал, какие слова не стоит писать в сопроводительном сообщении к банковскому переводу.

Эксперт подчеркнул, что согласно российскому законодательству российские банки обязаны не только контролировать денежные переводы между своими клиентами, но и анализировать их. Проверка операций производится автоматически. Система способна отнести тот или иной перевод к разряду подозрительных, если в сопроводительном сообщении к нему будут содержаться слова, отсылающие к свершению преступления.

При этом, отметил Редин, речь идет не только о конкретных маркерах, типа «терроризм», «бомба» или «обнал». Мониторинг также настроен на выделение операций с названием психотропных веществ, наркотиков и специальными терминами: «закладка», «релакс», «таблетка», «порошок» и т.д. В случае, если перевод попал в разряд подозрительных, с клиентом могут связаться сотрудники банка или информацию передадут напрямую в . Редин подчеркнул, что налоговики могут также заинтересоваться переводом, который по факту является платежом за товар или услугу, но он не обложен обязательным сбором. По словам эксперта, максимально безопасные слова для сопроводительного сообщения в таких случаях — «дарение» или «подарок».

Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет

Материалы по теме:

В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
Власти США готовятся сдать в аренду для добычи нефти и газа участки заповедника на Аляске
Фото: © Рixabay/barni01 Администрация США объявила о намерении сдать в аренду энергетическим компаниям участки одного из заповедников на Аляске в целях добычи там нефти и газа. Соответствующее уведомление профильного управления Министерства внутренних ...
В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
Пандемия помогает Китаю обогнать США и стать первой экономикой мира
Китай может стать первой экономикой мира уже к 2028 году. К такому выводу пришли эксперты Центра экономических и деловых исследований (CEBR), сообщает CNBC. По их данным, Китай обгонит Соединенные Штаты и станет ...
В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
«Доллар может исчезнуть»
«Рамблер» писал, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу ...
В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
В Москве назвали масочный режим условием выживания экономики города
Соблюдение москвичами масочного режима — одно из основных условий выживания экономики столицы. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова. «Сейчас ответственное поведение, снижение социальной активности и безусловное соблюдение масочного ...
В России разработали новый порядок борьбы с «обналом»
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Ослабление рубля, произошедшее в последние месяцы, может привести к замедлению процесса уменьшения кредитных ставок, а в некоторых случаях — и к их росту, в то же время банки могут перестать снижать и ставки по вкладам, считают опрошенные ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *